Наживо

Позначка: Відмивання грошей

Новини України

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Правоохоронці виявили групу шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи США. Зловмисники створили підроблені вебсайти банків та використовували шкідливе програмне забезпечення для вибору логінів та паролів клієнтів. Ці дані вони використовували для здійснення шахрайських переказів грошей з банківських рахунків. Одна з потерпілих стала державна установа, яку позбавили понад півтора мільйона доларів. Головний.

Read More
Новини світу

У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

Правоохоронці Франції та Італії разом із Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спільної операції було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро. Одна з груп, яка діяла на.

Read More
Новини України

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури..

Read More
Новини України

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету.

Read More
Новини світу

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на.

Read More
Новини світу

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артякова затримали в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Він також перебуває під санкціями України, США і Канади. Чоловік придбав вісім об’єктів нерухомості в.

Read More
Новини України

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для.

Read More
Новини України

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке велося в Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів через придбання нерухомості у Франції та Монако. За інформацією Євроюсту, громадянин України причетний до схеми, пов’язаної з незаконними прибутками від продажу зброї та акцій оборонної компанії. У Франції було заморожено 57 мільйонів євро, які планують повернути.

Read More