Наживо

Позначка: Відмивання грошей

Новини України

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

письменник
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119...
Новини України

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

письменник
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п'ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації...
Новини світу

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

письменник
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу...
Новини світу

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

письменник
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артякова затримали...
Новини України

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

письменник
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. "Маніпулятивні вкиди в...
Новини України

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

письменник
Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке велося в Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів через придбання нерухомості у Франції та Монако. За інформацією Євроюсту, громадянин...