Наживо

Позначка: Відмивання грошей

Новини України

Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

письменник
У четвер, 16 жовтня, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату України у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За слідством, депутат обіцяв сприяти отриманню дозволу на транспортування міндобрив і...
Новини світу

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

письменник
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п'ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на територію Грузії через нелегальний офіс і кур'єрів, купували активи, щоб...
Новини України

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

письменник
Правоохоронці виявили групу шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи США. Зловмисники створили підроблені вебсайти банків та використовували шкідливе програмне забезпечення для вибору логінів та паролів клієнтів....
Новини світу

У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

письменник
Правоохоронці Франції та Італії разом із Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спільної операції було затримано...
Новини України

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

письменник
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119...
Новини України

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

письменник
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п'ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації...
Новини світу

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

письменник
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу...
Новини світу

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

письменник
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артякова затримали...
Новини України

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

письменник
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. "Маніпулятивні вкиди в...
Новини України

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

письменник
Українського підприємця затримали внаслідок міжнародного розслідування, яке велося в Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів через придбання нерухомості у Франції та Монако. За інформацією Євроюсту, громадянин...