Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня. Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів.
Керівника ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваго, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків.
Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів. Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні.
Директорці компанії з Полтавщини, яка займається постачанням продуктів харчування, пред’явили підозру у ухиленні від сплати майже 9 мільйонів гривень податків. Виявилося, що підприємство отримувало дохід від військових частин та приватних компаній, але директорка не включала ці дані до податкових декларацій. За результатами експертизи встановлено, що вона ухилилася від сплати податків на суму 8,9 мільйонів гривень..
Офіс генерального прокурора повідомив, що завершено досудове розслідування стосовно групи осіб, які уникнули сплати податків на суму понад 29 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки створенню протиправної схеми, коли вони використовували реквізити фізичної особи-підприємця для отримання коштів від відомої компанії з таксі. У результаті цих дій було отримано понад 214 мільйонів гривень, які не були.
Головному бухгалтеру підприємства, що діє у сфері оборонної промисловості, було пред’явлено обвинувачення у ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. Слідство встановило, що протягом 2022-2024 років вона подавала недостовірну інформацію у податкові накладні та звітності підприємства, що призводило до уникнення сплати податків на суму понад 325 млн грн. Однак підприємство вже повністю відшкодувало цю.
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії вніс у податкову звітність відомості про купівлю соняшнику від підприємств, які не існували, що дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість. Після розслідування компанії довелося відшкодувати бюджету несплачені податки та сплатити штрафні санкції..
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була виявлена в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор підприємства включив у звітність фіктивні операції з покупкою соняшнику, яких фактично не було, щоб зменшити суму податку на додану вартість на понад 11 млн грн. Після розслідування компанії довелося відшкодувати бюджету несплачені податки і заплатити штрафи. Директору підприємства оголошено.
На Закарпатті виявили компанію, яка уникнула сплати податків у великих розмірах. Ця компанія, що володіє тремя відомими мережами продуктових магазинів у регіоні, використовувала схему “дроблення бізнесу”, щоб зменшити своє податкове навантаження. Вони продавали товари від імені більш як 50 ФОПів, більшість з яких були родичами або співробітниками компанії. Це дозволяло їм уникати великих сум податків.
Державна податкова служба України опублікувала повідомлення, в якому спростувала інформацію про можливі штрафи за продаж особистих речей на платформах OLX та Prom.ua. Вони пояснили, що продаж особистих речей не є підставою для штрафів за порушення податкового законодавства. Податкова служба наголосила, що контроль за інтернет-продажем здійснюється для уникнення податкових зловживань у сфері підприємницької діяльності. Водночас ДПС.
