На Харківщині виявили злочинну групу, яка шахрайським шляхом привласнювала житло померлих, використовуючи підроблені документи. Група фальсифікувала акти приймання-передачі майна та інші документи, щоб зареєструвати нерухомість на інших людей і потім продавати її. Злочинці діяли в Харківській та Дніпропетровській областях. Поліція вже висунула підозру організатору та ще шести учасникам групи, які можуть отримати до 12 років.
У 2024 році кількість випадків шахрайства з використанням платіжних карток зменшилася, але збитки від цих операцій зросли. За даними Національного банку України, збитки від шахрайських дій з картками у 2024 році зросли на 37% і склали 1,1 млрд гривень. Усього за рік було зафіксовано до 270 тисяч незаконних операцій, причому більшість з них відбулися через.
У Києві викрили адвоката, якого підозрюють у шахрайському заволодінні трьома квартирами та нежитловим приміщенням покійного іноземця. За даними слідства, він використав підроблену довіреність, щоб отримати право розпоряджатися цією нерухомістю, яка належала померлому іноземцю. Адвокат вніс цю нерухомість у статутний капітал приватного товариства, яке він контролював, і навіть продав частину цієї власності. Цим діями він завдав.
Алекс Машинський, засновник і колишній CEO криптоплатформи Celsius, був засуджений до 12 років ув’язнення за шахрайство з цінними паперами та товарами. Він обманював клієнтів щодо фінансового стану платформи, маніпулював ринковими цінностями та призводив до мільярдних втрат. Celsius оголосила банкрутство, залишивши користувачів без доступу до 4,7 мільярдів доларів активів. Після виходу на волю Машинського будуть стежити.
Співробітники Служби безпеки України разом з правоохоронцями Чехії розкрили схему обману, яка діяла в Ужгороді. Група шахраїв через фейкові криптоплатформи та вірусні програми викрадала гроші у громадян Євросоюзу, понад 2 млн гривень за попередніми оцінками. Чотирьох зловмисників уже затримали. Вони наймали молодих операторів для телефонних дзвінків із закордоном, виступаючи як інвестиційні консультанти та пропонуючи вкладати.
У Харкові поліція розкрила випадок шахрайства, де 31-річний чоловік створив фейковий профіль у Facebook і видаавав себе як волонтер, що збирає кошти на потреби української армії. Він публікував пости з банківськими реквізитами, просивши людей пожертвувати гроші. Однак усі отримані кошти він витрачав на власні потреби. Щоб не бути виявленим, він використовував лише Wi-Fi та підставний.
У Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався обманом виручити гроші від матері загиблого військовослужбовця. Чоловік переконував жінку, що її син, який загинув у квітні, насправді живий і може бути переведений з фронту за певну суму грошей. Поліція затримала шахрая, коли він отримував гроші від жінки. Він може отримати до п’яти років ув’язнення за шахрайство..
У Києві чоловіка обвинувачують у шахрайстві, під час якого він заволодів 300 тисячами гривень у військовослужбовиці. Чоловік використовував різні вигадки, щоб переконати жінку передати йому гроші. Він обіцяв їй інвестувати у бізнес, придбати пам’ятник для загиблого на війні чоловіка та купити іноземну валюту за вигідним курсом. Однак жінка так і не отримала жодних обіцяних благ..
Поліція затримала жителя Києва, який обіцяв чоловікові допомогти отримати службове посвідчення від Головного управління розвідки Міністерства оборони за $5 тисяч. Зловмисник вимагав пакет документів для “оформлення” і показав фальшиві посвідчення, щоб переконати клієнта у своїх можливостях. Виявилося, що він не мав жодних контактів з військовим відомством і не міг надати обіцяну допомогу. Поліція оголосила йому.
У Києві був затриманий чоловік, який обманював людей, пропонуючи їм посади у поліції за великі гроші. Він вигадував, що має зв’язки з високопосадовцями та використовував це, щоб вимагати гроші від своїх жертв. Наприклад, він обіцяв одному чоловіку допомогти отримати посаду керівника в поліції за 170 тисяч гривень. Під час затримання йому вдалося вилучити частину грошей..
