Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 11 березня. За результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі щодо народного депутата України, якого підозрюють у легалізації доходів, які він отримав злочинним шляхом. Чинний нардеп обіцяв допомогти приватній компанії отримати дозвіл на перевезення мінеральних добрив за певну суму грошей, які були перераховані на рахунок його родича. Замість виконання обіцянки, депутат витратив частину коштів.
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на територію Грузії через нелегальний офіс і кур’єрів, купували активи, щоб надати їм видимість легальних доходів. Під час обшуків вилучено значні суми готівки та інші матеріали. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних.
У Києві чотирьох іноземців запідозрили у причетності до незаконного переправлення людей через кордон. Вони вирішили легалізуватися в Україні, укладаючи фіктивні шлюби з українками, які отримували плату за участь у цій схемі. Двоє громадян Узбекистану та двоє громадян Азербайджану скористались цією незаконною схемою. За послуги організатора схеми іноземці платили від 1 до 3 тисяч доларів, тоді.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до суду обвинувальний акт щодо особи, пов’язаної з колишнім головою ДФС Романом Насіровим, та його радника у справі про легалізацію частини хабаря. Ця особа є тестьом Насірова, а також їхнім радником. Згідно зі звітом САП у Facebook, мова йде про отримання рекордного хабаря у розмірі понад 722 млн грн від.
