На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція. Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів,.
Державне бюро розслідувань викрило групу шахраїв, серед яких були і правоохоронці, які спробували привласнити документи померлої людини, щоб переоформити квартиру на підставну особу і продати її за 45 тисяч доларів. Один з правоохоронців вкрав документи під час огляду місця події і передав їх своєму колезі та його знайомому. Двом зловмисникам інкримінується шахрайство в особливо великих.
Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, правоохоронці затримали трьох осіб, які були причетні до шахрайства в умовах воєнного стану. Один з затриманих, мешканець Києва, видаавав себе за родича високопоставлених посадовців Офісу Президента та обіцяв допомогти потерпілому отримати посаду у державному органі за 100 тисяч доларів США. Щоб підтримати цю легенду, він залучив ще двох спільників,.
Національна поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видалило кошти громадян Центральної Азії та Європи, використовуючи під прикриттям “юридичної допомоги”. Зловмисники телефонували людям і представлялися “юристами”, пропонуючи послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Шахраї використовували різні способи, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake, щоб обманути жертв. Вони змушували людей робити повторні.
У Києві розкрили схему аферистів, які підробили свідоцтво про шлюб для того, щоб заволодіти квартирою померлої жінки. Після смерті жінки квартира мала перейти у власність громади, але двоє чоловіків вирішили використати фальшиве свідоцтво, щоб продати майно. Вони затримані і їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення. У місті вже були випадки, коли шахраї продавали.
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України. Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії. Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби.
Архіви БТІ знищують окупанти У Мін’юсті нагадали, щоз 1 січня 2013 року в Україні почав працювати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Він замінив попередні реєстри прав на нерухомість – Реєстр прав власності на нерухоме майно та паперові реєстрові книги та реєстраційні справи Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Тому для того, щоб повноцінно користуватися державними.
Українські та молдовські правоохоронці спільно розкрили шахрайську схему, яка полягала в тому, що група осіб обманювала громадян України, які замовляли автомобілі зі США. Організатори схеми створювали фейкові сторінки у соцмережах, де пропонували послуги з доставки автомобілів, брали передоплату від клієнтів, а потім зникли з грошима. Після спільної роботи правоохоронців з України та Молдови було проведено.
