В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на територію Грузії через нелегальний офіс і кур’єрів, купували активи, щоб надати їм видимість легальних доходів. Під час обшуків вилучено значні суми готівки та інші матеріали. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних.